公司治理结构
深圳开立生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来，严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求，积极推行现代企业制度，不断完善法人治理结构，注重规范运作。
公司治理结构如下：
公司前十大股东情况如下（截止到2024年12月31日）：
| 股东名称 | 持股比例 | 报告期末持股数量（股） |
|---|---|---|
| 陈志强 | 22.12% | 95,725,200 |
| 吴坤祥 | 22.12% | 95,725,200 |
| 黄奕波 | 4.62% | 19,974,113 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.80% | 7,777,225 |
| 李浩 | 1.77% | 7,663,240 |
| 陈少芬 | 1.73% | 7,478,450 |
| 周忻贝 | 1.73% | 7,478,450 |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1.63% | 7,069,956 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 | 1.53% | 6,611,394 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1.46% | 6,297,577 |
公司第四届董事会组成人员如下：
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 在任状态 |
|---|---|---|---|
| 陈志强 | 董事长 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 吴坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 黄奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 冯乃章 | 董事 | 2024.08.13-2027.02.02 | 在任 |
| 华小宁 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 徐舜芝 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 周凌宏 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第四届董事会专门委员会成员：
| 专门委员会 | 成员 | 主任委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 | 陈志强 |
| 审计委员会 | 华小宁、周凌宏、陈志强 | 华小宁 |
| 提名委员会 | 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 | 徐舜芝 |
| 薪酬与考核委员会 | 周凌宏、徐舜芝、黄奕波 | 周凌宏 |
公司第四届监事会组成人员如下：
| 姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 在任状态 |
|---|---|---|---|
| 陈欣 | 监事会主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 林齐华 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 周玉禄 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司现任高级管理人员：
| 姓名 | 职务 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 吴坤祥 | 总经理 | 公司经营管理 |
| 黄奕波 | 副总经理 | 国际销售 |
| 冯乃章 | 副总经理 | 研发 |
| 李翔 | 副总经理 | 研发 |
| 李浩 | 董事会秘书、副总经理 | 董事会业务/证券业务/内审 |
| 罗曰佐 | 财务总监 | 财务 |
业绩摘要
近三年主要财务数据和指标（单位：亿元） （合并报表）：
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 20.14 | 21.2 | 17.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1.42 | 4.54 | 3.7 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1.10 | 4.42 | 3.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 | 4.89 | 4.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 1.06 | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 1.05 | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | 15.24% | 14.57% |
| 时间点 | 2024年末 | 2023年末 | 2022年末 |
| 资产总额 | 43.13 | 37.71 | 35.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31.08 | 31.46 | 27.4 |
公司公告
本公司的定期报告及公告详见巨潮资讯网。巨潮资讯网是中国证监会指定的上市公司信息披露网站。
投资者互动平台
敬请点击访问深交所【互动易】开立医疗主页。根据规则，本公司对平台上投资者的提问只能回复，不能删除。深交所将对不文明提问进行删除处理，敬请投资者文明提问，谢谢！
法制宣传
敬请访问深交所【法律规则】栏目。点击访问 http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投资者联系方式
董事会秘书：李浩
联系电话：86-755-2672 2890
传真号码：86-755-2672 2850
电子邮箱：ir@sonoscape.net
公司地址：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦
邮政编码：518107
